Linhares, S. C. (2010) “O branqueamento de capitais, a prova indiciária e os princípios da legalidade e ampla defesa”, Revista de Direito Econômico e Socioambiental, 1(1), p. 65–80. doi: 10.7213/rev.dir.econ.socioambienta.01.001.AO03.